第264章:產业清查遇难题 四合院棒梗的名义
“私帐另设。”丁义珍一语道破,“他们用公开帐应付检查,私帐走黑钱。u盘肯定还在某个人手里藏著。”
他转向调度台:“通知市场监管,依法冻结白金汉酒店及其关联企业的全部银行帐户。同时发布协查通告,任何单位或个人若持有杜伯仲相关企业的未公开帐目、电子设备或资金往来记录,主动上交可依法从轻处理。拒不上交的,一经查实,按共犯论处。”
命令刚下,技侦科传来新消息:財务主管在被控制前十分钟,曾拨打一个境外號码,通话时长四十七秒。
“够了。”丁义珍眼神冷下来,“这是通风报信。把他带回市局,单独关押,暂停一切对外联繫权限。另外,查这个號码背后的运营商和服务商,我要知道它过去三个月的所有通话记录。”
安欣正要离开,又被叫住。
“等等。”丁义珍从抽屉里拿出一份名单,“成立资金溯源专项组,公安经侦牵头,税务、金融监管三方联合办公,24小时轮班。帐目混乱不是理由,层层嵌套也不是藉口。既然他们能建迷宫,我们就一层层拆。”
他走到墙边,拿起马克笔,在清查进度图上將三十七家企业按风险等级重新分类,红色標出七家重点攻坚对象,包括汽修厂、白金汉酒店、滨江码头运输公司等。
“这些是资金出口,必须盯死。谁负责哪一块,今晚就要定下来。”
安欣看了看表:“已经下午四点多了,要不要先开个碰头会?”
“不开会。”丁义珍摇头,“现在每一分钟都在跑数据。你直接把任务分下去,谁有问题面对面解决。我要的是动作,不是匯报。”
正说著,一名巡特警队员进来报告:“丁局,值守清查点的两名同志刚才在回家路上被人尾隨,对方开著无牌摩托,发现被察觉后迅速逃离。”
丁义珍脸色一沉:“终於动手了。”
他立刻签发《关於依法保护扫黑除恶办案人员安全的通知》,要求巡特警支队对重点清查场所增派便衣力量,二十四小时轮岗巡查,所有威胁、骚扰行为一律按妨害公务立案侦查。
“告诉所有人,”他对著通讯频道说,“谁敢动我们一个办案人员的手指头,我就打断他全身的骨头。这不是恐嚇,是预告。”
夜色渐深,指挥中心灯火通明。金融监管方面终於传来第一份可疑交易匯总表,投影在大屏上。密密麻麻的帐户往来中,十几条跨境资金流呈现出高度相似的路径:境內公司付款→香港中间户→开曼群岛空壳公司→返程投资回国內另一实体。
典型的洗钱闭环。
丁义珍盯著屏幕,手指轻轻敲著桌面。这些钱,一部分用於行贿,一部分用於扩张势力,还有一部分,恐怕已经变成了海外房產、信託基金,甚至国籍变更的资本。
“安欣。”他开口,“马上联繫周叔,问他有没有办法通过华人华商银行的渠道,协助追踪这几笔境外流转的资金。”
安欣愣了一下:“您不是说暂时不动外援吗?”
“现在不是卡在內部,是缺跨境经验。”丁义珍目光没离开屏幕,“我们可以自己查,但不能傻查。借力是为了更快落地。”
安欣点头记下。
就在这时,值班警员快步走来:“丁局,技术科刚从那台扣押的伺服器里恢復出一部分数据,发现了一个加密文件夹,命名是『年度分红』,初步估算涉及金额超过两亿。”
丁义珍缓缓吐出一口气:“找到了。”
他拿起內线电话:“通知李响,彻查白金汉酒店所有管理层通讯记录,特別是最近一周的邮件和云存储日誌。那个u盘,一定还在京海市內。”