从外面看起来，它们就是正常的贸易网络在做资金归集。

但所有这些操作的核心，就是为了把源头洗掉，从鑫旺贸易出来的钱穿过三家壳公司之后，基本无法追溯到原始的那笔『营业收入』，再往下跳两层，任何审计师都查不清这笔钱最早到底是赌场，走私还是人口贩卖来的。”

夏灵盯著白板上那些乱七八糟的箭头看了好一会儿，眨了眨眼睛问道：“那他的假合同哪来的？这要是被查了不是就全露馅了？”

“壳公司互相打款用的是合同，那些假合同与假发票都是从线上批量购买的模板。

但同时，这些壳公司之间確实有真实的贸易，顺风不是只靠假帐，是把假帐叠在真帐上面。

他们真的有几家工厂在生產，真的有几条物流线在运转，真实的资金流和虚假的资金流混在一起，想从帐面上看穿，除非把每一张发票对应的每一批货都盘点一遍。”

林默把最后一个箭头猛力指向右边一个单独的圆圈，力道重得记號笔在板上吱地响了一声。

“这些钱碎片在壳公司群之间转够了以后，最后一步：回流，洗乾净。”

林默指著那个圆圈。

“找一家最乾净的公司，在银行系统里信用评级很高，从来没有过任何异常交易记录。

我刚刚看了一下资料，这种公司在顺风的壳公司集群里有好几家，其中一家叫『匯盈投资管理有限公司』。

这家公司有真实的办公地点，有正常纳税记录，帐上常年趴著几百万，员工社保全部正常缴纳。

在银行眼里，这家公司是『优质客户』。

那些钱碎片从不同的壳公司出发，最后全部匯进匯盈投资的帐户。

匯盈投资给顺风资本开一张正规的发票，匯款用途写上『品牌諮询费』或者『项目投资顾问费』。

然后这笔钱会从匯盈投资的帐户匯入顺风资本的合法帐户。”

林默把笔搁回白板槽里。

“审计机构来查，看到的是顺风向一家正规諮询公司支付了服务费。

合同齐全，发票正规，完税证明无懈可击。

但本质上，这笔钱就是最开始蛇皮袋里那批五十块、一百块的旧票子。

通过拆分分散，再通过多层壳公司相互走帐，最后以服务费的名义回到合法的金融系统。

这时的它已经是合法商业活动的一部分。”

说完。

眾人诺有所思，然后都点了点头。

理解起来並不难。

他们又看了看手里的帐目表，瞬间就明白了那些在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。

“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网络，把顺风资本內部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关係.....”

林默开始下达任务。

领到任务后，大家开始疯狂的列印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。

接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。

花了两天时间，眾人终於把这些帐目里出现的每一个操作员、每一笔经手人、每一个覆核签字全部拆开，按人名归档。

林默还给每个人画了关係图，谁审核、谁拆分、谁放行、谁记帐，全部贴在白板上。

林默还让魏音调出了顺风財务共享中心的帐號权限表，把每一个操作员对应的工號、登录ip、操作时段全部对了一遍。

谁干了什么，一清二楚。

顺风资本的一切操作，在情报部门这里如同果奔。

例如：財务主管老吴负责审核拆分比例，出纳小周负责核对壳公司帐户余额，风控专员负责检查是否存在单笔过大、路径过於集中的问题。

每一笔钱从鑫旺贸易拆出来，经过各家壳公司，最后回流到匯盈投资，全程都有对应的人签过字、点过確认、留过工號。

这些操作全都整理了出来。

要消耗的只是时间。

顺风资本的操作其实並不算高明，经侦要是调查他们，能抓走一大批人。

只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼，大鱼抓完了才会来抓他们。

简单来说，就是经侦部门的人手不够，被抓都得排队。

这时候，夏灵把最后一份档案拍在桌上，手指点在照片上一张一张挪过去说道：

“老吴，在顺风乾了六年，负责审核所有大额转帐的拆分比例，每一笔转帐都得经过他先点確认，系统才会流转到下一个环节。

接著是小周，他跟著老吴干了四年，手里管著所有壳公司的帐户余额表，每次转帐之前他负责核对打款帐户余额是否充足，收款帐户是否活跃。

风控专员老刘，单独负责审查是否存在合规风险。”

魏音接上话：“他们的工號和操作记录全部对得上。每一个人的操作时间、操作內容都精確到毫秒，全是从顺风伺服器上扒下来的不可篡改的日誌记录。”

其他人也把列印出来的人员关係编號钉在旁边。

照片下面標註了对应的职务和流水錶序號，每一笔帐目前，中端到后期结款，对应的人全部標註清楚。

这些零件全部拼回顺风財务共享中心原来的组织架构表里，没有任何一个岗位空缺。

这些操作员中有一部分已经离职，剩下的仍在財务共享中心正常打卡上班，离职人员也都在江海本地，更换了其他公司。

夏灵还根据资料去跟了几个人的轨跡，发现他们根本没有东躲西藏，其中两个人还在另一家正规企业的財务部正常上班，每天穿著衬衫打卡。

但问题是，这些人全是受僱於顺风在江海本地的財务共享中心。

他们的劳动合同签在顺风旗下另一家子公司名下，工商备案、社保记录全部在顺风体系內，和工厂区隔著很远的城区。

他们领顺风的工资，执行的是顺风的岗位职责。

魏音还把把所有社保缴纳记录全部拉出来，把顺风所有对外劳务合同都翻了一遍，没有找到任何一个操作员和君富有过僱佣关係，劳动合同，哪怕是临时借调函。

林默站在白板前面，看著那几十张照片和信息卡。

最终无奈得出了结论：“他们就是单纯的財务人员，顺风的財务人员。

他们做的每一笔帐，走的全都是顺风內部的审批流程。

顺风怎么给他们派活，他们就怎么干，至於这笔钱为什么这样拆，为什么那样合，他们不仅不知道也不会去管。”

这些人全部挤在画面的左边，贴著顺风的標籤，而画面的右边是一片空白。

那些箭头从財务主管画到出纳，从出纳画到风控专员，最后全部指到同一个位置。

那个位置没有名字，没有照片，没有任何信息。只有一片空白。

找了一圈下来，还是没能从顺风资本內部找到那个隱藏的人。

“难道这个人真的不存在？或者这个人就是邓奇，是他直接调用的林江雪资料？那能不能从他接触君富开始查起？”

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